公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008
证券代码：839417 证券简称：元盛光电 主办券商：申万宏源
青岛元盛光电科技股份有限公司关于修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

青岛元盛光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公司地址：青岛保税区东京路64号3097号 公司地址：山东省青岛市保税港区北京路45
号东办公楼一楼-1274号（商务秘书公司托管
地址）（A）

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：青岛保税区东京路64号3097号

拟变更公司注册地址为：山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-1274号（商务秘书公司托管地址）（A）

公告编号：2019-008
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次公司住所的变更有利于塑造公司的整体品牌形象，推动公司业务增长。
四、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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