公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-016

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券
浙江南晶玻璃科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
十一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名姚寿堂、黄丽娟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由监事会主席姚寿堂主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

监事姚寿堂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

公告编号：2019-016

监事黄丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。
二、 职工代表监事换届情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表
大会第一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举梁宁为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工大会审议通过之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由工会负责人陈燕平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事梁宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

上述职工代表监事为连选连任，无新任监事。

公告编号：2019-016

三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次监事会换届选举属于正常变动，保证了公司监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、 备查文件
1、《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》2、《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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