公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-018

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄大波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股

公告编号：2019-018

份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 4 日届满，根据董事
会提名，选举庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍、徐功有为公司第二届董事会董事，董事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 4 日届满，根据监事
会提名，选举姚寿堂、黄丽娟为公司第二届监事会非职工代表监事。

公告编号：2019-018

本次选举的监事与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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