公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-021

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事长、高管、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 11 月 4 日审议并通过：

选举庄大波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月
4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 62.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶淑华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年
11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,400,000 股，占公
司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-021

聘任叶淑华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,400,000 股，占公
司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由庄大波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

上述人员均为连选连任，无新任人员。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一
次会议于 2019 年 11 月 4 日审议并通过：

选举姚寿堂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由姚寿堂主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-021

（二）首次任命董监高人员履历

监事会主席姚寿堂为连选连任，非首次任命。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、任命属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》2、《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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