公告日期：2016-12-13

一、会议召开情况

浙江南晶玻璃科技股份有限公司（以‘卜-简称“公司”）第’届董事会第四次

会议于2016年12月13日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年12

月03日以文件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事5名，会议由

董事长庄大波主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

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