公告日期：2017-04-18

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年4月18日，公司召开第一届董事会第六次会议审议《关

于预计2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果：非关联董事

不足3人，董事会无法对本议案进行表决，该议案直接提交股东大

会审议 ；2017年4月18日，公司召开第一届监事会第四次会议

审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同

意3票，反对0票，弃权0票，无关联监事需要回避表决；该议案

尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 交易内容 预计发生金额

1 庄大波 财务资助 关联方向公司提 5,000,000.00

供借款

2 叶淑华 财务资助 关联方向公司提 5,000,000.00

供借款

3 姚寿堂 财务资助 关联方向公司提 1,000,000.00

供借款

4 庄大波、叶 关联担保 关联方为公司提 10,000,000.00

淑华 供担保

5 叶淑华 房屋租赁 公司租赁关联方 360,000.00

房屋

杭州西子新 公司向关联方销

6 型门窗有限 销售产品 售玻璃深加工制 5,000,000.00

公司 品等产品

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人

称 （如适用） （如适用）

杭州市下城区泰和苑- -

庄大波

5-1902室

杭州市下城区泰和苑- -

叶淑华

5-1902室

姚寿堂 杭州市良渚镇杜甫村 - -

杭州西子新型 杭州市江干区彭埠镇章家 有限责任公司 毛骁永

门窗有限公司 坝村

（二）关联关系

庄大波、叶淑华夫妇系公司的实际控制人，庄大波任公司董事长，叶淑华任公司董事、财务总监、董事会秘书。姚寿堂任公司监事。杭州西子新型门窗有限公司系公司实际控制人庄大波参股的企业。

三、 关联交易的主要内容

1、为缓解公司短期借款到期还贷、企业经营现金流周转压力， 公司将在 2017年度接受关联方对公司的资金资助，预计分别向公司实际控制人庄大波、叶淑华夫妇及公司监事姚寿堂借入资金不超过500万元、500万元和100万元。

2、公司……
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