公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-019

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A浙江南晶玻璃科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庄大波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股

公告编号：2018-019

份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认超出预计日常性关联交易的议案》议

案

1.议案内容：

以下关联交易是超出预计的日常性关联交易

浙江南晶玻璃科技股份有限公司（以下简称“南晶玻璃”或“公司”）第一届董事会第九次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，现根据公司目前情况，以下关联交易已超出原预计的金额，现予以追认：

公司原预计将向实际控制人叶淑华借入资金不超过1000万元,2018年上半年度公司累计发生金额为27,790,271.54元，超出预计金额为17,790,271.54元,需要补充审议。本次交易构成关联交易。2.议案表决结果：

同意股数3,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东庄大波、叶淑华、杭州聚玻投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

公告编号：2018-019

三、 备查文件目录

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

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