公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-022

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：国投证券
四川金互通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍中敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,903,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.515%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

四川金互通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名左配峙、伍中敏、甘维亚、仰霞、吴艳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过日起开始计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第四届董事会董事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

伍中敏 董事 就任 2025-06-19 2025 年第一次临 审议通过

时股东会会议

公告编号：2025-022

左配峙 董事 就任 2025-06-19 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

甘维亚 董事 就任 2025-06-19 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

仰霞 董事 就任 2025-06-19 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

吴艳 董事 就任 2025-06-19 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《四川金互通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
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