公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-023

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839421 金互通 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川博成律师事务所魏敏言、许燕律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年审计报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
（二）审议《2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。
（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事长伍中敏向董事会报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席甘伟奇向监事会报告 2019 年度监事会工作情况。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》

公告编号：2020-023

公司根据 2019 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度审计报告，向大会报告 2019 年度财务决算情况。
（六）审议《2019 年年度报告及报告摘要》

《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《2019 年度利润分配预案》

考虑公司实际情况，为了提高公司财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2019 年度不进行利润分配。
（八）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2020 年公司财务预算方案。
（九）审议《会计政策变更》

财政部于 2019 年 5 月 29 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按规定的财务报表格式列报，并对比较期间可比数据进行了追溯调整，资产总额、净资产、净利润没有变化。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会……
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