公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-022

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年4 月 24 日审议并通过：

任命吴艳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020
年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.245%，不
是失信联合惩戒对象。

任命曾帅先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020
年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由伍中
敏先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

本公司董事会于 2020 年 1 月 7 日收到财务负责人熊毅递交的辞职报告。高级管理
人员熊毅辞职后不再担任公司财务负责人职务，原担任财务负责人职务分管业务由董事甘维亚代为负责，现任命曾帅为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

吴艳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 12 月 25 日。2003
年 7 月毕业于四川轻化工大学，计算机科学与技术专业。2003 年 8 月至 2004 年 2 月就

公告编号：2020-022

职于中国工商银行成都市龙泉分行，2004 年 4 月至 2007 年 1 月就职于乐山市今生贸易
有限公司工作，担任总经理助理，2007 年 4 月至今在四川金互通科技股份有限公司工作，担任综合部经理。

曾帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历；2011 年 7 月至
2012 年 7 月，任杭州千洲财务管理有限公司会计；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任重庆
顶津食品有限公司成本会计主管；2016 年 5 月至 2018 年 4 月，任新华人寿保险股份有
限公司乐山中心支公司主办会计；2018 年 5 月至今，任个人中级职称培训财务管理讲师。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命吴艳女士为公司董事会秘书，曾帅先生为公司财务负责人，将进一步完善公司治理体系及加强高级管理人员团队建设，对公司的正常生产经营起到积极作用。
三、备查文件

《四川金互通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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