公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-019

证券代码：839423 证券简称：捷智科技 主办券商：华龙证券
绵阳捷智科技股份有限公司

章程

二零二零年五月

目录

总则...... 1
第一章 经营宗旨和范围...... 2
第二章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第三章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第四章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第五章 高级管理人员及其他...... 29
第六章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第七章 信息披露和投资者关系管理......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则...... 43

公告编号：2020-019

绵阳捷智科技股份有限公司章程

总则

第一条 为维护绵阳捷智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。股份有限公司为发起设立。

第三条 公司注册名称：绵阳捷智科技股份有限公司。

英文全称： Mianyang jiezhi TechnologyCo., Ltd.

第四条 公司住所：绵阳市涪城区绵安路 35 号（绵阳科技城软件产业园）。
邮政编码：621000

第五条 公司注册资本：2657.5 万元人民币。

第六条 公司股份总数：2657.5 万股，公司股份每股金额：1 元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人,任期 3 年。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商方式解决，协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责

人。

第一章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断
提高企业的经营管理水平和核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创
造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：LCD 显示器整机、LED TV ……
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