公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-031
证券代码：839426 证券简称：恒晖科技 主办券商：安信证券
梅州市恒晖科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。

2018年12月24日，本公司与何德英、沈梅兰、深圳市中雁永晖科技有限公司于深圳市签订协议，交易标的为租赁关联方的汽车及深圳办公区域。

公司向何德英租2部货车和2部小车，预计金额不超过24万元。

公司向沈梅兰租1部货车，预计金额不超过6万元。

公司向深圳市中雁永晖科技有限公司租办公室，预计金额不超过12万元。上述公司2019年日常性关联交易预计总额不超过42万元。
（二）表决和审议情况

根据公司的《关联交易管理制度》的相关规定，公司2018年12月27日召开第二届董事会第二次会议审议该交易的议案，因出席董事会的无关联董事人数不足3人的，直接将该交易提交股东大会审议。本交易尚须股东大会审议批准。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：深圳市中雁永晖科技有限公司

公告编号：2018-031
住所：深圳市宝安区西乡洲石路深业沙河U中心B栋2003

注册地址：深圳市宝安区西乡洲石路深业沙河U中心B栋2003

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：谢秀玉

实际控制人：谢秀玉

注册资本：100,000元

主营业务：由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动，目前为物业租赁。

2.自然人

姓名：何德英

住所：广东省深圳市宝安区西乡前进二路桃源居13区4B1单元503

3.自然人

姓名：沈梅兰

住所：广东省梅州市梅县区雁洋镇三乡赤石甲坑
（二）关联关系

1、何德英，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司90%的股权，属于关联方。

2、沈梅兰，系何德英的妻子，持有公司0%的股权，属于关联方。

3、深圳市中雁永晖科技有限公司，系何德英外甥女谢秀玉控制的企业，持有公司0%的股权，属于关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，公司位于深圳市宝安区西乡洲石路深业沙河U中心B栋2003的办事处周边办公区域租金大约35元至50元/平方米，考虑到公司长期租赁深圳市中雁永晖科技有限公司物业的情况，本次交易按按33元/平方米计价；公司向何德英、沈梅兰租赁汽

公告编号：2018-031
车，租赁价格在2018年租赁价格51万元、17万元的基础上，结合市场租赁水平确定，本次租赁汽车较2018年租赁价格减少，系因为2018年租赁价额中包含租赁费及预估的保险、油费，本次租赁汽车仅包括租赁费；不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。四、交易协议的主要内容

本公司向何德英、沈梅兰租赁汽车；向深圳市中雁永晖科技有限公司租赁深圳办公场所。2019年度预计关联交易金额不超过42万元。

与何德英租赁标的及作价协议：

向何德英租赁贵士JNIAE25E的小型普通客车，车牌号是粤B3N39R；揽胜JNIAE25E的小型越野客车，车牌号是粤B1M8C0；江铃牌JX5040XXYIC-M5轻型封闭货车,车牌号是粤B4U90G，江铃牌JX5042XXYXGA2轻型封闭货车,车牌号是粤BC8X91，交易金额不超过24万元。

与沈梅兰租赁标的及作价协议：

向沈梅兰租赁江铃全顺牌JX5047XXYD-M，车牌号是粤BC6S75，交易金额不超过6万元。

租期到期后付款，银行账款或付汇票，自协议签订之日起生效，期限一年。
与深圳市中雁永晖科技有限公司租赁标的及作价协议：……
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