公告日期：2019-04-25

证券代码：839426 证券简称：恒晖科技 主办券商：安信证券
梅州市恒晖科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

梅州市恒晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条： 第二十条：

公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司 规、部门规章及本章程的规定，收购本公司
的股份： 的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 分立决议持异议，要求公司收购其股份；

份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十一条： 第二十一条：

公司因第二十条（一）项至第二十条（三） 公司因第二十条第（一）项、第（二）项的项的原因收购本公司股份的，应当经股东大 原因收购本公司股份的，应当经股东大会决会决议。公司依照第二十条规定收购本公司 议；公司因第二十条第（三）项、第（五）股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 项、第（六）项的原因收购本公司股份的，购之日起10日内注销；属于第（二）项、第 应当经三分之二以上董事出席的董事会会议（四）项情形的，应当在6个月内转让或者 决议。公司依照第二十条规定收购本公司股
注销。 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
公司依照第二十条（三）项规定收购的本公 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项中支出，所收购的股份应当在1年内转让给 情形的，公司合计持有的本公司股份不得超
职工。 过本公司已发行股份总额的10%，并应当在
三年内转让或注销。

公司依照第二十条第（三）项规定收购的本
公司股份，不得超过本公司已发行股份总额
的百分之五；用于收购的资金应当从公司的
税后利润中支出，所收购的股份应当在一年
……
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