公告日期：2019-05-24

梅州市恒晖科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何德英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.997%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会2018年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年年度报告及报告摘要客观地反映了公司2018年的财务及经营状况。公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《梅州市恒晖科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：【2019-006】）和《梅州市恒晖科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：【2019-005】）。

2.议案表决结果：

同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据公司2018年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《梅州市恒晖科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据其2019年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制《梅州市恒晖科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见“中兴财光华审会字（2019）第208045号”《审计报告》，2018年归属于公司股东的净利润为105,177.64元，2018年年末公司未分配利润为10,678,651.08元。根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行2018年年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无

（六）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会2018年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规……
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