公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-018

证券代码：839426 证券简称：恒晖科技 主办券商：安信证券
梅州市恒晖科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-018

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》

鉴于张庆联先生辞去公司监事及监事会主席的职务，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名温威京先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日上午 9 时 30 分-10 时。

（三）登记地点：公司会议室 。
四、其他
（一）会议联系方式：（1）联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区

（2）联系电话：0753-2886166

（3）联系传真：0753-2885988

公告编号：2019-018

（4）联系人：黄青

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 1 日

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