公告日期：2020-04-10

证券代码：839426 证券简称：恒晖科技 主办券商：安信证券
梅州市恒晖科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839426 恒晖科技 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《公司章程》的部分章节进行修改、补充。修订对照表详见附件。同时，公司同意在公司章程修订通过后，全权授权股东会及其指定人员负责办理相关工商变更登记手续。
（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号为【2020-005】。
（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为【2020-006】。
（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司监事会议事规则》，公告编号为【2020-007】。
（五）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的《对外投资管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号为【2020-008】。
（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及……
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