公告日期：2020-05-25

证券代码：839426 证券简称：恒晖科技 主办券商：安信证券
梅州市恒晖科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何德英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事何腾拨因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事温威京因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）会议审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司董事会 2019 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行
《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度 经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司 董事会制定了《2019 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

无。

（二）会议审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2019 年年度报告及报告摘要，公司 2019 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2019 年的财务及经营状况。
公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《梅州市恒晖科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：【2020-020】）和《梅州市恒晖科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：【2020-019】）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（三）会议审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司依据公司 2019 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《梅州市恒晖科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（四）会议审议通过《梅州市恒晖科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》1. 议案内容：

公司依据其 2020 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制《梅州市恒晖科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（五）会议审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事……
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