公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-020

证券代码：839429 证券简称：京都时尚 主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以口头方

式发出

5. 会议主持人：马兰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

公告编号：2019-020

董事琴明月因出差缺席，委托董事马兰代为表决。

董事温亚芹因个人原因缺席，委托董事马兰代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事选举，选举马兰女士为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部董事均无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘马兰女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马兰女士不属于

公告编号：2019-020

失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部董事均无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任施亚莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。施亚莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部董事均无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-020

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会续聘施亚莉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。施亚莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部董事均无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。