公告日期：2020-05-14

证券代码：839429 证券简称：京都时尚 主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：马兰女士

5.会议主持人：施亚莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,604,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.97%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司章程》部分章节条款做出相应

修改。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北

京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司股东大会议事规则》部分章节

条款。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-003)。2.议案表决结果：

同意股数 5,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司董事会议事规则》部分章节条

款。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司监事会议事规则》部分章节条

款。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。