
公告日期:2020-06-10
证券代码:839429 证券简称:京都时尚 主办券商:五矿证券
北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 31 日
5. 会议主持人:白雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会作出《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》议案
1.议案内容:
2019 年年度财务报表已经中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2019 年经营及财务情况,做出了 2019 年年度财务决算报告。公司本着谨慎性原则,以经审计的 2019 年度经营业绩为基础,结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,制定了 2020 年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见刊载于 http://www.neeq.com.cn/的《2019 年年度报告摘
要》(公告编号:2020-022)及《2019 年年度报告》(公告编号:2020-023)。
监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审议,并发表了审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告及年度报告摘要内容真实、准确、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于大额坏账损失核销的议案》议案
1.议案内容:
为真实反映公司的财务状况,根据《企业会计准则》及相关会计
政策的规定, 公司拟对截至 2019 年 12 月 31 日应收账款进行清理,
并予以核销。本次核销应收帐款 841,440 元 。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容:
截至 2019 年 12 月 31 日,北京京都时尚医疗美容诊所股份有限
公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累……
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