公告日期：2019-04-29

证券代码：839429 证券简称：京都时尚 主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日，书面形

式

5.会议主持人：马兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事温亚芹因出差缺席，委托董事马兰代为表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长马兰女士汇报了董事会2018年度主要工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度财务决算报告及2019年财务预算方案》议案

2.议案内容：

2018年度财务报表已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的2018年度经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了2019年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

因审计业务需要，继续聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

具体详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详情请见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情请见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公……
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