公告日期：2018-01-15

证券代码：839429 证券简称：京都时尚 主办券商：恒泰证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，以电话方式

通知。

2、会议召开时间：2018年1月11日9：00至 10：00

3、会议召开地点：北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长马兰女士

6、会议主持人：董事长马兰女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司和平里支行申请流

动资金贷款的议案》

1、议案内容

为满足经营发展需求，公司拟向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），期限 12个月（大写：壹拾贰个月），年利率 5.655%，担保方式为保证担保，担保人为北京首创融资担保有限公司，并办理强制执行效力债权文书公证。董事会授权马兰女士代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同文件。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本案需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保，协议日期以实际签署日为准。

2、议案表决结果

同意票 3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

马兰、温亚芹回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议

本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果

同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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