公告日期：2026-05-11

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4 层 E401 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙月华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,101,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.2465%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事解立民因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会秉持高度负责的精神，严格遵守《公司法》等相关法律法规，全面履行《公司章程》所赋予的各项职责。董事会认真落实股东会决议，持续完善公司治理结构，稳步提升公司治理水平，在公司经营管理中发挥了重要作用。董事会根据年度工作情况，编制完成了《2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，监事会依法出席监事会会议、列席股东会及历次董事会会议，对公司财务及相关资料进行检查，并对公司经营活动、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，在此基础上编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2026）002229 号”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了“中审亚太审字（2026）002230 号”专项审核报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度报告……
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