公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-028

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事孙树锁、丁英锋、曲国金、郭雨钊、解立民、孙国利因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立参股公司的议案》
1.议案内容：

公司根据整体发展规划拟与新疆新昆仑投资控股有限公司（简称“新疆新昆

公告编号：2024-028

仑”）、北京洪宁商贸有限公司（简称“北京洪宁”）共同出资设立天德泰（新疆）碳汇科技有限公司（简称“参股公司”），开发新疆维吾尔自治区减排项目。

参股公司注册地址：新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市沙依巴克区，注册资本1000 万元，其中北京天德泰科技股份有限公司出资 410 万元占注册资本的 41%、
新疆新昆仑出资 450 万元占注册资本的 45%、北京洪宁出资 140 万元占注册资本
的 14%，出资方式均为货币资金，注册资本实缴时间为 2029 年 4 月 30 日前。
参股公司经营范围：生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；会议及展览服务；人工造林；森林经营和管护；森林改培；林业专业及辅助性活动；旅游开发项目策划咨询。以上信息以市场监督管理机关登记为准。
本次对外投资符合公司整体战略发展规划，目的是拓宽公司业务领域，增强公司核心竞争力，提升公司综合实力。对公司未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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