公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-007

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，解立民、孙国利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》，选举孙月华、孙树锁、丁英锋、曲国金、郭雨钊、解立民、孙国利为公司第三届董事会董事，其中解立民、孙国利为独立董事。

解立民，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中国政法大学。1988 年 7 月至 1993 年 12 月担任佳木斯中法合资合林家
具有限责任公司法律事务助理；1994 年 1 月至 1998 年 12 月担任佳木斯君德律
师事务所律师；1999年 1月至2003年8月担任哈尔滨中正法达律师事务所律师；
2003 年 8 月至 2014 年 9 月担任朗信律师事务所合伙人律师；2014 年 9 月至今，
担任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人律师；2020 年 4 月至今担任天德泰独立董事。

孙国利，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于哈尔滨工业大学，会计师、注册会计师。2005 年 5 月-2013 年 11 月任职
天职国际会计师事务所有限公司审计部项目经理；2014 年 1 月-2022 年 1 月任职

公告编号：2026-007

北京艺德柒艺文化传播有限公司财务部总监；2022 年 1 月至今任职北京培值会计师事务所审计部部长；2024 年 5 月至今担任天德泰独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事解立民、孙国利会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

解立民 4 4 0 0 否 2

孙国利 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事解立民、孙国利对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。