公告日期：2026-04-13

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李俊伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年，监事会依法出席监事会会议、列席股东会及历次董事会会议，对公司财务及相关资料进行检查，并对公司经营活动、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，在此基础上编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度审计报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2026）002229 号”。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了“中审亚太审字（2026）002230 号”专项审核报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

为全面、客观、真实地反映公司 2025 年度财务状况及经营成果，根据《公司章程》及内部管理制度规定，公司财审部在各相关部门协同配合下，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

为科学统筹公司财务工作，优化资源配置，公司以 2025 年度经营业绩为基础，结合国内碳市场发展形势与政策要求，综合考虑经营风险等相关因素，遵循求实、稳健原则，确定了 2026 年度经营目标。在此基础上，经审慎测算与分析，编制《2026 年度财务预算报告》。
2. ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。