公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-033

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：山西证
券

北京龙腾佳讯科技股份公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾光
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，本次股东会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.4384%。

公告编号：2025-033

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王辛怡因出差在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员： 总经理曾光、副总经理尹忠列席会议。
二、议案审议情况

本次会议审议通过下列议案：
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一，请予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《北京龙腾佳讯科技股份公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京龙腾佳讯科技股份公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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