公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-027

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：山西证券
北京龙腾佳讯科技股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：曾光

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王辛怡因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据北京龙腾佳讯科技股份公司（以下简称“公司”) 2025 年半年度的经营

公告编号：2025-027

情况，公司编制了《北京龙腾佳讯科技股份公司 2025 年半年度报告》，请予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一，请予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于公司
未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，请予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京龙腾佳讯科技股份公司第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2025-027

北京龙腾佳讯科技股份公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。