公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-042

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券
四川大宇信息系统股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买股权类资产》议案
1.议案内容：

2023 年 10 月 25 日公司与河南刊楚建筑工程有限公司（以下简称：“河南刊

公告编号：2023-042

楚”）签订了《股权转让协议》，以人民币 0.00 元的价格购买河南刊楚持有的四川皮兴丰建筑工程有限公司（以下简称：“四川皮兴丰”）100% 股权。2023 年 10月 27 日公司完成工商变更后，公司现持有四川皮兴丰 100%的股权，并获得由成都市锦江区行政审批局颁发的营业执照，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更全资子公司名称和经营范围》议案
1.议案内容：

因业务拓展需要，公司变更全资子公司四川皮兴丰建筑工程有限公司的名称
和经营范围。2023 年 11 月 8 日，公司全资子公司完成了工商变更，并获得了由
成都市锦江区行政审批局颁发的营业执照，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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