公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-011

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：开源证券
四川大宇信息系统股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：任安勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规 及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要 》议案
1.议案内容：

全体监事审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年财务实际情况,总结形成了《2024 年度财务决算报告》，
提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制完成了《2025 年财务预算
报告》，提请本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司监事会主席任安勇就 2024 年度公司监事会工作进行总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-011

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案 》议案
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公 司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2024 年度进行现金分红， 具体详见公司在信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派 预案公告》(公告编:2025-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满， 为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选……
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