公告日期：2025-05-26

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四川大宇信息系统股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数26,536,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.20%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务实际情况,总结形成了《2024 年度财务决算报告》，请
审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制完成了《2025 年度财务预算
报告》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长刘强就 2024 年度公司董事会工作进行总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由公司监事会主席任安勇就 2024 年度公司监事会工作进行总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届选举》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名刘强、刘发生、江秉容、刘媛、吴玉宝为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自股东大……
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