公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-022

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：开源证券
四川大宇信息系统股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》

公告编号：2025-022

《公司章程》等有关规定，拟选举刘强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟续聘刘强先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长刘强先生提名，拟续聘罗东先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公告编号：2025-022

经总经理刘强先生提名，现拟聘任罗东先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川大宇信息系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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