公告日期：2025-08-14

四川大宇信息系统股份有限公司

公司章程

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东会

第一节股东

第二节股东会的一般规定

第三节股东会的召集

第四节股东会的提案与通知

第五节股东会的召开

第六节股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 财务、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节利润分配

第三节内部审计

第四节会计师事务所的聘任
第九章 通知、公告

第一节通知

第二节公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资、减资

第二节解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 投资者关系管理
第十三章 信息披露
第十四章 关联交易
第十五章 对外担保
第十六章 对外投资、收购或出售资产
第十七章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 四川大宇信息系统股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原四川大宇信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人。

公司设立方式为发起设立，在德阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91510600744670509N。并于2016年10月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：四川大宇信息系统股份有限公司。

英文名称：Sichuan Dayu Information System Stock Co.,Ltd

第四条 公司住所：四川省德阳市长江东路211号F2-1号，邮政编码：618000。
第五条 公司注册资本为人民币：2975.11万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司经营期限自公司成立之日至长期。

第七条 经理为公司法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司的其它规范性文件的内容与本章程冲突的，以本章程为准。规范性文件包括但不限于《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易关联制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理制度》。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技领先、创新发展、团结进取、永创第一

第十三条 公司经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；消防技术服……
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