公告日期：2026-04-29

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：开源证券
四川大宇信息系统股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

全体董事审议公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年财务实际情况,总结形成了《2025 年度财务决算报告》，请
审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报》议案
1.议案内容：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，编制完成了《2026 年财务预算报
告》，请审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司董事长刘强就 2025 年度公司董事会工作进行总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

由公司总经理刘强就 2025 年度总经理工作进行总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛将其共有的位于德阳市长江东路 211号 F2-1 号办公用房租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 47 万元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

根据公司实际经营情况，为保证公司流动资金充裕及各项生产经营活动稳步推进，2026 年公司拟向交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、台湾第一商业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、长城华西银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、成都银行股份有限公司等银行申请合计不超过人民币8,000 万元的贷款额度。公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为前述贷款额度向各银行提供保证担保。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2025 年度拟分别向参股公司德阳文宇教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司提供产品及服务1500 万元、1000 万元，预计 2026 年度公司及全资子公司向参股公司销售总额为人民币 2,500 万元。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2026 年度预计项目增多，预计 2026 年度拟分别向参股公司德阳文宇教育科技有限公司及德阳建宇工
程科技有限公司采购产品及服务 10,000 万元、8,000 万元，预计 2026 年度公司
及全资子公司向……
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