公告日期：2025-04-29

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：国投证券
广州由我科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839438 由我科技 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《.关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年年度报告及年度报告摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2024 年度审计报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

广州由我科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案：不分配不转增。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。
（九）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

预计公司 2025 年度日常关联交易议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何芊、何蕾。（十）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名何芊、何蕾、关剑明、赖少兵、赵慧为公司第四届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，任期
三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联……
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