公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-016

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：国投证券
广州由我科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州由我科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以口头方式发出

5.会议主持人：易诗瑶女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，监事会选举易诗瑶女士为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日

公告编号：2025-016

起至第四届监事会届满之日止。经核查，易诗瑶女士不属于失信联合惩戒对象。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州由我科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州由我科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 21 日

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