公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-054

证券代码：839439 证券简称：劲普化工 主办券商：首创证券
大庆劲普化工股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 11 日上午 9：00。

预计会期 1 天。
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（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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公告编号：2019-054

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销子公司典庆石油化工（上海）有限公司》议案

根据公司发展战略调整计划，拟注销子公司典庆石油化工（上海）有限公司。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 11 日上午 8:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

公告编号：2019-054

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴政英 联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区南六 路
28-1 号 邮政编码：163000 联系电话：0469-2673466 联系传真：- 联系 信
箱：476628762@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。
五、备查文件目录
一、《大庆劲普化工股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

大庆劲普化工股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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