公告日期：2019-05-20

证券代码：839439 证券简称：劲普化工 主办券商：首创证券
大庆劲普化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘忠峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数31,300,000股，占公司有表决权股份总数的86.11%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

会议审议事项详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的第一届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于审议2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年年度审计机构》议案
1.议案内容：

提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。
2.议案表决结果：

同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：

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