公告日期：2024-12-20

南京纳加软件股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：南京纳加软件股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：纳加软件
股票代码：839443
收购人：赵菲
通讯地址：南京市玄武区文德里70号606室

二〇二四年十二月

目录

收购人声明 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 收购人介绍 ...... 4

一、收购人基本情况 ...... 4

二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况 ...... 4

三、收购人最近2年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 ......5

四、收购人主体资格情况 ...... 5
第二节 本次收购的基本情况 ...... 7

一、收购方式 ...... 7

二、本次收购前后收购人持股公众公司股份的情况 ......8

三、本次收购的相关文件主要内容 ...... 8

四、本次收购的授权和批准情况 ...... 11

五、本次收购的资金来源 ...... 11

六、收购人前6个月买卖该挂牌公司股份的情况 ...... 11

七、收购人前24个月与挂牌公司发生交易的情况 ......11

八、本次收购后的限售安排 ......11
第三节 收购目的与后续计划 ...... 12

一、本次收购目的 ...... 12

二、收购后续计划 ...... 12
第四节 本次收购对公司的影响 ...... 14

一、对纳加软件控制权及独立性的影响 ...... 14

二、对纳加软件同业竞争及关联交易的影响 ......15

三、对纳加软件治理及其他股东权益的影响 ......16

四、对纳加软件财务状况、盈利能力的影响 ......17
第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施 ...... 18

一、收购人做出的公开承诺 ......18

（一）关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 ......18

（二）关于符合收购人资格的承诺 ......18

（三）关于保持公众公司独立性的承诺 ...... 18

（四）关于避免同业竞争的承诺 ...... 18

（五）关于规范、减少关联交易的承诺 ...... 19

（六）关于股份锁定的承诺 ......19

（七）关于不注入具有金融属性的企业、私募基金管理业务的承诺 ...... 19

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......19
第六节 参与本次收购的相关中介机构 ...... 21

一、相关中介机构基本情况 ......21

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 21
第七节 备查文件 ...... 22

一、备查文件目录 ...... 22
收购人声明 ...... 23
收购方法律顾问声明 ...... 24

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号--权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有的南京纳加软件股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在南京纳加软件股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和本次收购所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非另有说明，在本收购报告书中，下列简称具有如下含……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。