公告日期：2025-08-18

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第六条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。董事长为代表公
司执行事务的董事。担任法定代表人的
董事辞任的, 视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的, 公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第四十四条 股东大会分为年度股东大 第四十四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东大会。年度股东大会每年 会会议和临时股东会会议。年度股东会召开一次，应当于上一会计年度结束后 会议每年召开一次，应当于上一会计年的六个月内举行。临时股东大会不定期 度结束后的六个月内举行。临时股东会
召开，出现《公司法》第一百零二条规 会议不定期召开，出现《公司法》第一定的应当召开临时股东大会的情形时， 百零二条规定的应当召开临时股东会临时股东大会应当在两个月内召开。 会议的情形时，临时股东会会议应当在
两个月内召开。

第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会： 时股东会会议：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时； 数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。

第四十六条 本公司召开股东大会的地 第四十六条 本公司召开股东会会议的点为：公司住所地或召集股东大会的会 地点为：公司住所地或召集股东会的会
议通知中指定的其他地方。 议通知中指定的其他地方。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东会会议将设置会场，以现场会议形
召开。 式召开。

根据相关法律法规规定或董事会认为 根据相关法律法规规定或董事会认为需要时，公司根据有关法规规定实施网 需要时，公司根据有关法规规定实施网络或其他方式为股东参加股东大会提 络、电子通信方式或其他方式为股东参供便利。股东通过上述方式参加股东大 加股东会会议提供便利。股东通过上述
会的，视为出席。 方式参加股东会会议的，视为出席。

第四十七条 本公司召开股东大会时应 第四十七条 本公司召开股东会会议时聘请律师对以下方面进行见证并出具 应聘请律师对以下方面进行见证并出

法律意见： 具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合 （一）会议的召集、召开程序是否符合
法律、行政法规……
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