公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-012

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张苏波

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-012

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《董事会议事规则》中部分条款进行
修订。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《股东会议事规则》中部分条款进行
修订。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《信息披露事务管理制度》中部分条
款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 18 日在全国中小……
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