公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-007
证券代码： 839443 证券简称： 纳加软件 主办券商： 申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
会议地点：南京市江北新区华创路 2 号天集江来 T1-708
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长张苏波先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
10,833,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号： 2026-007
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2026 年 03 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告
编号为 2026-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,833,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2026 年 03 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号为 2026-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,833,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号： 2026-007
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2026 年 03 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》
（公告编号为 2026-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,833,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名
称
变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
张苏波 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
黄黎明 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
潘瑜瑜 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
张家祥 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
鲁力 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
赵菲 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
邓常凯 监事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临 审议通过

公告编号： 2026-007……
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