公告日期：2025-02-18

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 2 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议对《山东泰华生物科技股份有
限公司回购股份方案》进行了审议，审议结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
全票通过。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
为了促进公司长期健康发展，增厚每股净资产及每股收益，增强投资者信心，公 司在考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上，拟以自有资金回 购公司股份，减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.92元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.16元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

(一)公司股票二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日成交额为3.59万元，成交量为 3.08万股，平均交易价格为1.16元/股，公司股票在二级市场的交易相对活跃，公司股 票二级市场的价格相对具有可参考性。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交 易日股份交易价格不存在异常波动，交易价格具有公允性。

(二)公司每股净资产

根据公司2023年年度报告，截至2023年末及2022年末，归属于挂牌公司股 东的每股净资产分别为1.92元和1 . 8 7元 ，本次回购价格上限不低于2023年末归属 于挂牌公司的每股净资产，不存在通过低价回购排除其他股东参与的情况，具 有合理性。

公司主营业务是甾体药物中间体的研制、生产和销售，受国民经济环境影 响，近年公司业绩有所下滑。

（三）与同行业可比或可参照公司比较情况

经选取与公司同属细分行业C2710化学药品原料药制造业务相近的新三板挂 牌公司进行对比分析，具体如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元/股） 每股净资产 市净率

871574 西力生物 1.83 1.21 1.52

834402 海昌药业 3.80 5.28 0.72

832996 民生科技 0.79 5.44 0.15

可比公司均值 0.80

注: 计算过程中涉及的每股净资产均为 2024 年半年报数据；每股市价按截至
2025 年 2 月 10 日最新收盘价计算。市净率=每股市价/每股净资产。

根据公司已披露的经审计的 2023 年年报,公司 2022 年末及 2023 年末归属于

挂牌公司股东的每股净资产分别为 1.87 元和 1.92 元，根据已披露的 2024 年半
年报(未审计)，公司 2024 年 6 月 30 日归属挂牌公司股东的每股净资产为 1.92
元。本次回购价格上限为 1.92 元/股，根据公司 2024 年半年报数据的每股净资产
1.92 元来计算，本次回购公司市净率为 1。根据上面表格的数据，本次回购的市 净率处于行业波动区间范围内，未偏离同行业可比公司。

综上，本次股份回购定价考虑了公司近期经营状况、财务状况、二级市场 交易情况、归属于公司股东的每股净资产、同行业可比公司市净率等因素，综 合拟定本次回购价格不超过1.92元/股，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况 ，不存在排除相关股东参与回购机会的情形，上述价格确定原则符合《……
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