公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-012

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：洪祥碧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东泰华生物科技股份有限公司变更回购股份方案》
1.议案内容：

公司拟对回购股份方案的回购规模进行调整变更。原“本次拟回购股份数
量不少于 4,000,000 股，不超过 4,770,000 股，占公司目前总股本的比例为

公告编号：2025-012

11.94%-14.24%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总 额不超过 9,158,400 元，资金来源为自有资金”变更为“本次拟回购股份数量不
少于 600,000 股，不超过 895,046 股，占公司目前总股本的比例为 1.79%-2.67%，
根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 1,718,488.32 元，资金来源为自有资金”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日

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