公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：洪祥碧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2025

公告编号：2025-030

年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-032）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，应公司合作客户和供应商保密需要，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司豁免披露的内部审核程序，公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，由具体经办人提出申请，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司董事会办公室妥善归档保管。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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