公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在山东泰华生物科技股份有限公司二楼会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪祥碧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集已于 2025 年 12 月 15 日经公司第三届董事会第十
一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
33,489,349 股，占公司有表决权股份总数的 99.9682%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司同日在全国 中小企业股份转让系统信披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,489,349 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与东北证券股份有限公司协商一致，拟由东北证 券 股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前 述事项 签署《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,489,349 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-001

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与华福证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展的需要，经公司与华福证券股份有限公司充分沟通和友好 协商，拟解除双方签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《山东泰华 生物科技股份有限公司与华福证券股份有限公司解除持续督导协议书》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,489,349 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

……
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