公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-004

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪祥碧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,489,349 股，占公司有表决权股份总数的 99.9682%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东泰华生物科技股份有限公司回购股份方案》

1. 议案内容：

公司拟通过集合竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并
减少公司注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,489,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东泰华生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日

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