公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-013
证券代码：839445 证券简称：澜创科技 主办券商：华创证券

上海澜创科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十四次会议审议同意召开2018年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用记名方式投票表决。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-013
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所杨昆明律师。
（七）会议地点

上海宝山区潘泾路4333号26栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2018年度工作情况。（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及摘要。
（四）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于所有者的净利润为486,673.75元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积金206,927.59元，2018年末公司累计未分配利润为795，286.02元，年末资本公积金余额为3,388,650.82元。公司2018年度拟不进行利润分配。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

公告编号：2019-013
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容：经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（八）审议《预计2019年度日常性关联交易的议案》
议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019-016）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（一十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。