公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-011

证券代码：839445 证券简称：澜创科技 主办券商：华创证券

上海澜创科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：黄炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及其摘要。

公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及其摘要》真实地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将于2019年5月15日届满，为了保证公司监事会工作能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名黄炎、陈琼任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员黄炎为连任提名，陈琼为新任提名。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海澜创科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海澜创科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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