公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-016
证券代码：839445 证券简称：澜创科技 主办券商：华创证券

上海澜创科技股份有限公司

预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

序号关联方 关联交易内容 发生金额

1 陈军、平玲关联方共同为公司向中国银行罗店支行 预计600万元
申请贷款提供关联担保，资金用于公司

正常业务拓展和运营。

2 陈军、平玲关联方共同为公司向中国工商银行普陀 预计300万元
支行申请贷款提供关联担保，资金用于

公司正常业务拓展和运营。

3 陈军、平玲关联方共同为公司向浙商银行上海分行 预计500万元
申请贷款提供关联担保，资金用于公司

正常业务拓展和运营。

4 陈军 关联方出租潘泾路4333弄26栋193号 预计30万元

个人房产给公司，用于公司日常办公使

用。

公告编号：2019-016
（二）表决和审议情况

2019年4月24日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《预计2019年度日常性关联交易议案》。作为关联方，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理陈军先生，公司股东、副总经理平玲女士根据公司章程回避表决。公司董事会以3票通过、0票反对、0票弃权通过审议。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈军

住所：上海市宝山区罗芬路1199弄36号

2.自然人

姓名：平玲

住所：上海市宝山区罗芬路1199弄36号
（二）关联关系
1、关联方陈军是公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持股
比例78%；
2、关联方平玲是公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人陈军的妻子；三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1、关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务及为公司提供无息借款，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。2、本公司为其关联方的房屋租赁价格按照相同地段类似公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2019-016
四、交易协议的主要内容
1、关联方陈军、平玲为公司向中国银行罗店支行申请银行贷款预计6,000,000.00
元提供担保，借款期限和金额以银行实际审批结果为准，资金用于公司正常
业务拓展和运营。
2、关联方陈军、平玲为公司向中国工商银行普陀支行申请银行贷款预计

3,000,000.00元提供担保，借款期限和金额以银行实际审批结果为准，资金
用于公司正常业务拓展和运营。
3、关联方陈军、平玲为公司向浙商银行上海分行申请银行贷款预计5,000,000.00
元提供担保，借款期限和金额以银行实际审批结果为准，资金用于公司正常
业务拓展和运营。
4、关联方陈军为公司提供办公楼租赁，用于公司日常办公使用。租赁金额为
25,000.00元/月,年租金为300,000.00元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹措资金，解决公司因业务发展产生的资金需求，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十四……
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